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Mostrando 1 - 20 Resultados de 28 Para buscar 'delito de lavado de activos;', tiempo de consulta: 0.11s Limitar resultados
  • 1
    Informática y delito de lavado de activos
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2007-08-04
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  • 2
    Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
    Palabra clave: “...Delito, control, lavado de activos, efectividad....”
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  • 3
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...delito de lavado de activos;...”
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  • 4
    Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa
    Autores Puyana Ramos, Guillermo
    Publicado 1999-12-15
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  • 5
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...lavado de activos...”
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  • 6
    El delito de lavado y los honorarios profesionales
    Autores Rafael Berruezo
    Publicado 2016-05-29
    Descripción: “... a los defensores el delito de lavado de activos por los honorarios cobrados en el marco de su...”
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  • 7
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 8
    La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional
    Autores Carlos Álvarez Cozzi
    Publicado 2016-06-29
    Descripción: “... mundo.</p> <p>El narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción son...”
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  • 9
    La auditoría de cumplimiento como garante de la implementación y control del SARLATF
    Autores Cardona Álvarez, Yeison Yulian
    Publicado 2020-12-05
    Palabra clave: “...Lavado de activos, terrorismo, auditoría, control, fraude....”
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  • 10
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 11
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Palabra clave: “...Unidad de Información y Análisis Financiero...”
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  • 12
    Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
    Descripción: “... su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha...”
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  • 13
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 14
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 15
    Sexcam o el cybersex trafficking en Colombia. Trata y explotación sexual de personas
    Palabra clave: “...Trata de personas...”
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  • 16
    Revista Apuntes Contables. Veinte años aportando en el debate y la visibilización de la investigación contable. Revisión bibliométrica de sus contribuciones
    Autores Católico Segura, Diego Fernando
    Publicado 2023-06-01
    Palabra clave: “...delitos económicos;...”
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  • 17
    Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
    Palabra clave: “...Principio de oportunidad...”
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  • 18
    Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en Colombia
    Autores Tolosa Russi, Daniel
    Publicado 2015-06-10
    Palabra clave: “...Criminalidad de empresa...”
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  • 19
    Construcción de paz y un nuevo modelo de construcción de Estado: una lectura de los dos primeros acuerdos de La Habana
    Autores Arévalo Bencardino, Julián
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...construcción de Estado...”
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  • 20
    El daño ambiental y otras externalidades negativas del cultivo de hoja de coca en la era del Posacuerdo
    Palabra clave: “...cultivo de hoja de coca...”
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